Как удалось выяснить, «Конверт» действовал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Преступники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий, на счета которых предприятия переводили безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги.

По результатам обысков, проведенных сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области и прокуратуры Сумской области на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения использовался участниками «конвертационного центра» обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Изъяты наличные денежные средства на общую сумму около 200 тыс грн, 13 печатей и штампов СХД и государственных учреждений, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книжки, мобильные телефоны, компьютерную и оргтехнику.

Следственные действия продолжаются.