В ходе досудебного расследования 25 июля 2016 года сотрудниками прокуратуры и Главного управления ГФС в Сумской области при оперативном сопровождении сотрудников полиции на основании постановлений следственного судьи проведено 2 обыска по месту ведения физическими лицами-предпринимателями финансово-хозяйственной деятельности. Во время обысков были обнаружены и изъяты финансовые документы вышеуказанных ФЛП и других предприятий, учреждений, организаций. Кроме того, обнаружено и изъято 16 печатей и 3 штампа различных предприятий, учреждений и организаций, основания пребывания которых в месте, где проводились обыски, устанавливаются.

Также 25 июля на основании постановлений следственного судьи по месту осуществления ФЛП А. и К. предпринимательской деятельности (переработка древесины) проведены обыски. Установлено, что по соответствующим адресам расположены производственные объекты (пилорамы), где выявлено 11 станков без всякой надлежащей документации и инструкций по их эксплуатации.

Кроме того, установлено отсутствие соответствующих разрешительных документов на выполнение работ с повышенной опасностью и на эксплуатацию оборудования. Обнаруженные станки опечатаны. Кроме того, во время обыска с целью дальнейшей проверки изъято срезы древесины с лесной продукции.

По результатам проведенных обысков в Единый реестр досудебных расследований 26 июля 2016 года внесены сведения по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В настоящее время следователем по согласованию с процессуальным руководителем в указанном уголовном производстве внесено ходатайство следственному судье о наложении ареста на изъятое имущество, в том числе и на станки, которые еще не рассмотрено.

Справка:

ч. 2 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах;

ч. 1 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью;

ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа;

ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 366. УК Украины - служебный подлог.