Сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в рамках расследования уголовного производства объявлено подозрение в совершении служебного подлога и умышленного уклонения от уплаты налогов в значительных размерах, совершенных организованной группой.
Схема деятельности заключалась в незаконном приобретении, легализации и последующей реализации в Турцию по заниженным ценам лесоматериалов нелегального происхождения, приобретенных за наличные средства. Экспортируемые пиломатериалы реализовывались реальным предприятиям-нерезидентам по рыночным ценам, что приводило к невозврату доли валютной выручки. Таким образом, часть денежных средств возвращалась организатору на карточные счета, обналичивались и снова использовалась для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.
Противозаконную деятельность указанной схемы прекращено. Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Популярного актора та бодібілдера Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Митників зацікавив його дорогий годинник....
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы,...
Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора таможенного поста «Центральный» Сумской таможни...
Сегодня, 3 февраля, в зону таможенного контроля таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни, заехал автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавшего с...
Служебная халатность с убытком в 1,1 млн грн – в Сумской области сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста....