Слідство встановило, що мережа магазинів секонд-хенду діяла в різних регіонах України та торгувала як вживаними, так і новими товарами. Фактично це був єдиний бізнес із централізованим управлінням і спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Проте продаж товарів оформлювали через підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Такий механізм дозволяв штучно розподіляти доходи мережі між підконтрольними ФОПами та зменшувати податкові зобов’язання бізнесу. Навіть після перевищення встановлених лімітів доходу підприємці продовжували працювати на спрощеній системі оподаткування замість переходу на загальну.

За результатами дослідження діяльності регіональних ланок мережі встановлено перевищення граничного обсягу доходу на понад 309 млн грн. Це призвело до несплати 51,5 млн грн податків до державного бюджету.

Раніше в межах цього кримінального провадження детективи БЕБ провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Слідчі дії відбувалися за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовувати для координації роботи мережі. Серед вилученого - носії інформації з відомостями про діяльність ФОПів.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру директору товариства, який, за даними слідства, організував схему, двом бухгалтерам та регіональному представнику мережі. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів скеровано до суду.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності. Рішення за результатами його розгляду ухвалюватиме суд.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Національної поліції України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!