Слідством встановлено, що жінка зареєструвала суб’єкт господарської діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю. Основним видом діяльності компанії є оптова торгiвля товарами господарського призначення. 

У першій половині 2023 року компанія ввезла на митну територію України товар на загальну суму понад 132 млн грн.

Імпорт одягу, взуття, пряжи та фурнітури, скатертин, покривал тощо здійснювався від низки компаній- нерезидентів з Туреччини. Надалі товар зберігали у складських приміщеннях у м. Київ та м. Львів. А згодом продали фізичним та юридичним особам за готівку на суму майже 74 млн грн без документального оформлення та відображення у фінансових та бухгалтерських документах.

Це дало змогу компанії занизити податкові зобов’язання з податку на додану вартість та в результаті призвело до ухилення від сплати майже 15 млн грн податків.

Під час огляду складських приміщень детективи встановили, що залишки товарів на складах були відсутні. Судово-економічна експертиза підтвердила збитки заподіяні товариством. 

Мешканці Ірпеня повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування розпочато за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій, проведених за участю компанії. Надалі вони були зупинені, накладено арешт на 22,1 млн грн.

Також вчинення правопорушення підтверджується аналітичним продуктом фахівців Бюро.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України. Аналітичне супроводження - Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!