«Это и так называемые «налоговые ямы», и составляющие транзитно-конвертационных групп и конвертационных центров. Их использовали как инструменты для формирования незаконных схем по сокрытию налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем», - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника следственного подразделения финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области Игорь Короткий.
Оперативники установили, что фиктивные предприятия регистрировались в Сумской области на граждан Российской Федерации, Молдовы, жителей Харьковской и Днепропетровской областей.
Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области расследуется 5 уголовных производств, которые квалифицируются по ст. 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»).
Установленный объем незаконного оборота средств через счета фиктивных предприятий составил более 100 млн. грн., а размер нанесенного бюджету ущерб превысил 20 млн. грн.
Для обеспечения погашения убытков по уголовным производствах миндоходовцы изъяли наличных и заблокировали на банковских счетах 4 миллиона гривен, а всего с начала года они вернули государству около 7 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Сумской области.
Нашли напиток с запахом спирта в гараже, который снимал один из жителей районных центров Сумской области....
С началом сбора нового урожая управление Миндоходов в Сумской области активизировало меры по противодействию нарушениям в сфере агропромышленного комплекса....
24 июля с 16.00 до 17.00 будет проведен сеанс телефонной связи «горячая линия» на тему «Антикоррупционный телефонный сервис «Пульс»....
Сотрудники финансовых расследований Государственной фискальной службы возбудили уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса по факту уклонения от уплаты налогов....
Акционерным обществом из Ямпольского района, которое специализируется на изготовлении промышленного оборудования, заинтересовались сотрудники налоговой милиции ГНИ в г. Сумы....
Гостьь
Вон у вас EFSOL под боком. Рассейская канторка, которая миллионы скрывает и зарплаты платит в конвертах, а точнее, в чемоданах. Чего ж вы её не проверите?