За даними слідства, керівники та власники одного із провідних українських меблевих підприємств у Харкові, використавши підконтрольні компанії в Туреччині та Польщі, передали устаткування для виробництва продукції очолюваному ними російському підприємству.
Упродовж 2022-2023 років вони організували десятки великих поставок власної продукції на територію держави-агресора.
За період повномасштабного вторгнення рф на територію України суми контрактів, укладених ними на поставку продукції через фірми-прокладки до держави-агресора складають мільйони євро.
Перевезена в рф продукція за сприяння підозрюваних реалізовувалася російським державним підприємствам – АО «Росагролізінг», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС», ПАО «Московский Кредитный банк», АО «Тинькофф», АО «К-Технологии», стосовно яких запроваджено санкції. При цьому виручка з продажу складала десятки мільйонів російських рублів.
Також встановлено, що сума відрахувань до федеральної податкової служби рф очолюваного підозрюваними російського підприємства за 2022-2023 роки сягнула 140 мільйонів російських рублів.
За місцями знаходження виробничих потужностей та проживання підозрюваних проведено санкціоновані обшуки. Вилучено документи, комп’ютерну техніку, телефони.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який публічно виступає на підтримку збройної агресії рф....
ДБР затримало топменеджмент концерну, який донині продовжував забезпечувати російський ВПК системами загородження...
Протягом 2023 року співробітники СБУ на Сумщині викрили та затримали 14 агентів російських спецслужб, у тому числі учасників 3 ворожих...
За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури блогера-мільйонника визнано винним у поширенні інформації в співпраці з державою-агресором, що містить виправдовування...
Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 63-річного жителя м. Суми за вчинення державної зради в...