По данным ведомства, речь идет про местную рекламно-полиграфическую компанию. При наличии 760 тыс. грн. налогового долга учредитель (он же директор предприятия), решил немедленно прекратить его деятельность. В ходе дальнейшей проверки работники налоговой милиции установили, что вышеупомянутое предприятие задействовано в схеме теневой конвертации средств. После проведения определенного объема бестоварных операций через счета рекламного агентства, директор прекратил подавать в контролирующий орган налоговую отчетность, а затем начал процедуру фиктивного банкротства. В результате безосновательного формирования налогового кредита по проведенным предприятием бестоварных операциях в бюджет не поступило более 600 тыс. грн. НДС. Для сокрытия преступления бестоварные операции прикрывались фиктивными документами о выполненных работах по изготовлению рекламно-полиграфической продукции и последующей их курьерской доставке.

Кроме того, оперативники выяснили, что предприимчивый делец зарегистрировал в областном центре еще 6 предприятий, реквизиты которых использовал для оказания услуг по необоснованному формированию налогового кредита действующим субъектам хозяйствования г.Сумы. Сейчас сотрудники налоговой милиции проверяют всех контрагентов, задействованных в схеме незаконной конвертации.

По факту уклонения от уплаты налогов в значительных размерах должностными лицами предприятия-должника следователями налоговой милиции открыто уголовное производство.