По данным ведомства, реализаторы топлива зарегистрировали на территории Шосткинского и Середино-Будского районов ряд связанных между собой субъектов хозяйствования, которые использовались для проведения незаконных операций с горюче-смазочными материалами. Приобретенное от неустановленных лиц (за наличные) топливо, по бумагам закупалось через сеть специально созданных предпринимательских структур и реализовывалось на арендованных АЗС в райцентрах Шостке и Середина-Буде.

В ходе проверки оперативники установили: суммарный валовой доход предприятий, из которых была образована цепь посредников, более 18 млн. грн. в год, а уплата налога на прибыль едва превышала 7 тыс. грн. Таким образом, реализаторы топлива, искусственно наращивая расходы путем проведения бестоварных операций с подконтрольными им коммерческими структурами, задолжали государству 2,3 млн. грн.

По факту уклонения от уплаты налогов следователями налоговой милиции открыто уголовное производство.