45-летний директор частного производственно-коммерческого предприятия, был задержан оперативниками налоговой милиции в одном из банков Сум при получении очередной партии наличности. По данным управления налоговой милиции, используя реквизиты фиктивных фирм, псевдокомерсант предоставлял услуги легальным предприятиям области по минимизации налогов и незаконному обналичиванию средств. Противоправную деятельность маскировал по бестоварным операциям по приобретению и реализации горюче-смазочных материалов от имени несуществующих предприятий Днепропетровска, Кременчуга и Сум.