По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Фоменко, установлено, что правонарушители подали в Сумскую таможню для таможенного оформления фиктивные документы - счета фактуры, упаковочные листы, а также грузовые таможенные декларации, которые содержали неправдивые данные о реальной цене и ассортименте товаров. Переместив через таможенную границу Украины ткань стоимостью 76 млн. грн, должностные лица частного предприятия умышленно уклонились от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) на общую сумму почти 12 млн. грн. Сейчас по делу проводятся первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход расследования дела лично контролируется прокурором Сумской области.