По данным Налоговой службы в Сумской области, предприятие предоставляло услуги по пополнению мобильных счетов и платы за пользование сетью Интернет с использованием электронных платежных систем.

 
Налоговики выяснили, что наряду с указанной деятельностью здесь проводились еще и азартные игры - действовала замаскированная букмекерская контора. Каждый желающий мог зарегистрироваться в интернете на соответствующем сайте, ознакомиться с результатами спортивных событий и сделать ставку на результаты спортивных игр.

После регистрации в Интернете клиенты заполняли анкету и получали клубную карточку с номером электронного кошелька. Через администратора заведения клиент вносил на свой электронный кошелек денежные средства, что давало ему возможность пользоваться ими при осуществлении ставок на результаты спортивных событий. Ставки клиент мог делать, как с собственного компьютера, так и пользуясь компьютерной техникой расположенной непосредственно в заведении. В случае необходимости через администратора заведения клиент имел возможность снять денежные средства с электронного кошелька наличными.

В ходе проверки налоговиками было изъято оборудование, на котором осуществлялась запрещена деятельность на сумму свыше 50 тыс. грн. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.