С начала года следователями налоговой милиции и прокуратуры возбуждено 4 уголовных дела по фактам преступлений, совершенных должностными лицами хлебоперерабатывающих предприятий области, которые задолжали государству почти 8,5 млн. грн. По данным налоговой службы в Сумской области, фигурантом в последнем уголовном деле об уклонении от уплаты налогов стала главный бухгалтер одного из хлебоперерабатывающих предприятий области, которая из-за махинаций с бухгалтерскими документами уменьшила отчисления в бюджет, нанеся таким образом ущерб государству в размере 1,629 млн. грн.

С целью избежания налогообложения подозреваемая неоднократно фальсифицировали документы и проводила по бухгалтерской и налоговой отчетностях операции по предоставлению фиктивных услуг местным предпринимателям по переработке сырья (муки) на готовую продукцию (хлебобулочные изделия), которых последние не получали.

Зато оперативники налоговой милиции установили, что предприятие самостоятельно осуществляло как закупку муки, так и изготовление и реализацию хлебобулочных изделий, а указанные физические лица-предприниматели участия в указанной хозяйственной деятельности не принимали. В дальнейшем поддельные документы были незаконно учтены при составлении налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль предприятия.

Вследствие противоправных действий руководителя финансового подразделения предприятия бюджет государства недополучил 905 тыс. грн. налога на прибыль и 725 тыс. грн. налога на положительную стоимость.

Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело относительно главного бухгалтера предприятия по фактам служебного подлога (ст.366 ч.2 Уголовного кодекса Украины) и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст.212 ч.3).