По данным налоговиков, с целью избежания налогообложения обвиняемые неоднократно фальсифицировали документы и проводили по бухгалтерской и налоговой отчетностям операции по предоставлению фиктивных услуг местным предпринимателям по переработке сырья (муки) на готовую продукцию (хлебобулочные изделия), которых последние не получали.

Оперативники налоговой милиции, проанализировав деятельность общества за последние 2 года, установили, что предприятие самостоятельно осуществляло как закупку муки, так и изготовление и реализацию хлебобулочных изделий, а указанные физические лица-предприниматели участия в хозяйственной деятельности не принимали. В дальнейшем подложные документы незаконно использовались должностными лицами в бухгалтерском учете предприятия и учитывались при составлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и деклараций по налогу на прибыль предприятия.

Вследствие противоправных действий должностных лиц бюджет государства понес убытки в виде неуплаты 2,4 млн. грн налогов: 1,3 млн. грн. налога на прибыль и 1,1 млн. грн. НДС.

Следственным отделом налоговой милиции по фактам служебного подлога (Ст.366 ч.2 Уголовного кодекса Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст.212 ч.3) возбуждено уголовное дело.