По информации старшего следователя прокуратуры Сумской области Александра Гуменного, создали группу летом 2009 года житель Киева Д. и неустановленный в ходе досудебного следствия гражданин Польши, который является владельцем фирмы-перевозчика. В состав группы вошли и были активными ее участниками житель Глухова Н. и киевлянин С. (уроженец Сумской области). При этом данные лица, действуя умышленно, уклонились от уплаты налогов, сборов и других обязательных таможенных платежей на общую сумму почти 15 млн. грн. Злоумышленники использовали поддельные транзитные документы, печати и штампы государственных органов и учреждений, осуществляющих контроль за перемещением грузов через государственную границу Украины, наладили коррумпированные связи с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины. Сейчас прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении трех лиц. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.