По данным налоговой милиции, предприятие с годовым валовым доходом более 140 млн. грн. задекларировало нулевую прибыль своей деятельности. В ходе досудебного следствия оперативники установили, что реализаторы горючего, искусственно наращивая расходы, применяли посреднические схемы при операциях с нефтепродуктами. Топливо получали напрямую от производителя, а по документам его приобретения проводили через ряд коммерческих структур, зарегистрированных в других регионах Украины. В цепи поставщиков обнаружены фиктивные фирмы Киева, Житомира и Днепропетровска. При этом с целью уклонения от уплаты налогов в официальной отчетности предприятия использовались поддельные договоры поставок нефтепродуктов, налоговые и расходные накладные, другие документы финансово-хозяйственной деятельности.

По предварительным данным объемы «сомнительных» операций на предприятии в 2009 году составили около 20 млн. грн, что привело к неуплате 3,1 млн. грн. НДС в бюджет. Сейчас продолжается следствие.