По данным налоговиков, должностные лица одного из сумских предприятий с мая 2009 по сентябрь 2010 г. осуществляли оптовую торговлю теплотрубами и комплектующих к ним, не платя налоги. Для уклонения они использовали реквизиты нескольких киевских фирм с признаками фиктивности, подделывали соглашения и бухгалтерские документы на приобретение продукции у этих фирм на сумму почти 6 млн. грн. В действительности же указанный товар сумское предприятие покупало у производителей из Российской Федерации по значительно меньшей цене. Далее бизнесмены подыскивали предприятия, которым реализовывали трубную продукцию по рыночной цене. Покупатели имели выгоду, отражая по бухгалтерии завышенные расходы на приобретение товара.

Такие бестоварные операции с фиктивными фирмами позволили сумской фирме безосновательно завысить валовые расходы и налоговый кредит и занизить сумму обязательств по налогу на прибыль на 3,2 млн. грн. Проводятся проверки для привлечения к уголовной ответственности причастных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.