По данным управления налоговой милиции, чтобы избежать налогообложения, заготовители металлолома прибегают к теневым махинациям с использованием документов фиктивных фирм. По результатам «умелого» хозяйствования львиная часка прибыли предприятий остается вне учета, а бюджет недосчитывает миллионы гривен налогов.

По такой же отработанной теневой схеме действовали и служебные лица одного из сумских предприятий. Для искусственного завышения валовых затрат и уменьшения отчислений налогов в бюджет должностные лица предприятия проводили по бухгалтерскому учету бестоварные операции и заключали сделки по приобретению металлолома от одной из киевских фирм, которая при проверке оказалась фиктивной. Оперативники налоговой милиции выяснили, что предприятие, с которым будто бы имели финансово-хозяйственные отношения сумские заготовители металлолома, было зарегистрировано на подставное лицо, за соответствующее денежное вознаграждение. При этом печать все время находилась у руководителей сумского предприятия, которые использовали ее для проведения теневых операций. Установлено, что таких операций на предприятии было проведено почти на 4,5 млн. грн. Потери бюджета при этом составили свыше 1,6 млн. грн.

Доказательства преступной деятельности работники налоговой милиции получили при проведении проверки в офисе фирмы в г.Сумы, где они нашли скрытые поддельные документы, печати, черновые записи, другие носители информации, а также более 700 тыс. грн. наличных.

По фактам уклонения от уплаты налогов следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело. В счет погашения задолженности перед бюджетом предприятие уплатило государственной казне более 700 тыс.грн. Кроме того, во время следственных мероприятий на пунктах приема металлолома изъято 130 тонн лома черных металлов стоимостью свыше 350 тыс. грн, которые в законном порядке будут обращены в доход государства.