По данным областной налоговой, в ходе дальнейших мероприятий выяснилось, что с целью искусственного увеличения расходов компания применяла посреднические схемы при закупке топлива и использовало при составлении бухгалтерской и налоговой отчетностей поддельные документы предприятия с признаками фиктивности, зарегистрированного на территории Киева.

Вследствие указанных действий должностные лица общества преднамеренно уклонились от уплаты 6,9 млн. грн. налогов: НДС - 3,8 млн. грн, налога на прибыль -3,1 млн. грн.

Для погашения убытков государству описано имущество предприятия на сумму 2 млн. грн.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах путем использования поддельных документов должностными лицами предприятия Шосткинской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело.