Слідство встановило, що продажі оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, хоча фактично вони не здійснювали самостійної підприємницької діяльності, а працювали як наймані працівники однієї компанії.

За версією БЕБ, у 2025 році підприємство не відобразило у податковій звітності понад 27,9 мільйона гривень доходу від реалізації квітів, через що ухилилося від сплати 10,6 мільйона гривень податку на додану вартість та податку на прибуток.

Під час обшуків детективи вилучили документацію, чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази.

Крім того, аналітики БЕБ виявили ризики мінімізації митних платежів під час імпорту квіткової продукції через заниження митної вартості та можливу підміну номенклатури товарів. Після втручання БЕБ імпорт почали декларувати за вищою митною вартістю. У результаті задекларована вартість ввезених квітів зросла на 137 мільйонів гривень, а сума митних платежів — на 36,5 мільйона гривень.

Керівнику товариства повідомили про підозру за ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. За інформацією БЕБ, завдані державі збитки у розмірі 10,6 мільйона гривень відшкодовано повністю. Також фігурант добровільно перерахував 500 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!