У ході досудового розслідування встановлено, що власниця мережі продуктових міні-маркетів залучила родичів, знайомих та працівників, яких зареєстрували як окремих фізичних осіб-підприємців. Через рахунки підконтрольних ФОПів здійснювався продаж продуктів харчування, що дозволяло приховувати реальні доходи та уникати сплати податків у повному обсязі.

Управління фінансовими потоками та податковою звітністю фактично здійснювала лише організаторка схеми. Використовуючи мережу із 17 підконтрольних ФОПів, вона приховала реальний обсяг доходів від господарської діяльності.

Загальна виручка від реалізації товарів склала майже 84 млн грн, однак ці кошти не були відображені у податковій звітності. Надалі фігурантка подала декларацію з недостовірними відомостями, не зазначивши фактично отриманий дохід. За висновками слідства, такі дії призвели до несплати понад 11,6 млн грн податків до державного бюджету.

Зібрані детективами докази, показання свідків, результати аналітичного дослідження та висновок судово-економічної експертизи підтвердили використання мережі підконтрольних ФОПів для приховування доходів і заниження податкових зобов'язань.

Підприємниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), повідомили в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!