За даними слідства, посадовці товариства могли організувати схему мінімізації податкових зобов’язань шляхом використання підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Фактичні доходи від надання медичних послуг, які мали відображатися у звітності основного суб’єкта господарювання, ймовірно розподілялися між пов’язаними структурами.

Також детективи БЕБ встановлюють обставини проведення розрахунків за надані послуги готівкою без належного відображення у податковій звітності. За оперативною інформацією, частина оплат могла здійснюватися без застосування реєстраторів розрахункових операцій, зокрема й в іноземній валюті.

Проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено носії інформації, що можуть містити відомості про можливу протиправну діяльність. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів та встановлюється походження коштів.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах.

Тривають слідчі дії, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!