До функціонування мережі було залучено близько 500 підконтрольних структур - понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Саме через них оформлювали «на папері» операції без реального постачання товарів чи послуг, що дозволяло формувати штучний податковий кредит і занижувати податкові платежі.

Про це повідомив Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський на своїй сторінці у Фейсбук.

Організатор, який наразі переховується за кордоном, координував діяльність усієї схеми та залучив групу спільників із чітким розподілом ролей - від реєстрації підприємств і відкриття рахунків до ведення бухгалтерії та контролю фінансових потоків.

Окремо було вибудувано канал виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через банківські рахунки та мережу обмінників в Україні й за її межами, після чого їх знімали готівкою або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження.

У рамках слідства було проведено понад 40 обшуків у різних регіонах України. Вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 30 пристроїв, пов’язаних із фіктивними підприємствами, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток.

Також виявлено готівку на понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Арештовано 5 транспортних засобів.

Організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру, при цьому організатору - заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох фігурантів затримано, трьом суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!