За даними слідства, фігуранти постачали контрафактні тютюнові вироби. Збували їх через роздрібні точки на Київщині. Зокрема, у Бучанському, Обухівському, Бориспільському та Вишгородському районах.

Підакцизні товари продавали поза обліком. Операції не відображали у бухгалтерській і податковій звітності. Це дозволяло не сплачувати акцизний податок і отримувати необлікований прибуток.

В ході слідчих дій у торговельних приміщеннях детективи БЕБ вилучили майже 37 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку, чорнові записи та комп’ютерну техніку. 

Крім того, детективи провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у транспортних засобах, якими здійснювалося перевезення продукції. Вказані транспортні засоби вилучено. Одночасно було демонтовано незаконні МАФи, через які здійснювався збут контрафактної продукції.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також канали походження контрафактної продукції.

Оперативний супровід здійснювали співробітники  УСР у Київській області ДСР Національної поліції України. 

Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!