Аудитори допомогли правоохоронцям документально підтвердити фіктивність наданих послуг даним підприємствам та розрахувати завдані збитки державі, повідомляють в Держаудитслужбі.

Схема працювала наступним чином: підприємство-спецекспортер штучно залучало іноземні компанії (зареєстровані у Великій Британії та Чехії) нібито для посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.

Однак, як встановили слідчі та аудитори, ці «посередники» жодних послуг не надавали – всю роботу фактично виконували штатні співробітники держпідприємства.

У результаті реалізації оборудки протягом п’яти років фіктивним посередникам виплатили понад $560 тисяч та майже 670 тисяч євро. Гроші виводили через рахунки підставних фірм і розподіляли між учасниками групи.

Загалом учасники схеми упродовж 2014-2019 років заволоділи коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на суму понад 32 млн грн, а також намагалися привласнити ще 19 млн грн (у валютному еквіваленті). Запобігти заволодінню цими коштами вдалося лише тому, що учасники групи дізналися про активні слідчі дії.

Наразі серед підозрюваних у справі фігурують:

колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»);

колишній радник директора підприємства-спецекспортера;

⁠бенефіціар приватної компанії.

Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром».

Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!