У понад 50 магазинах мережі продаж товарів оформлювали через майже 50 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі. Більшість таких підприємців - родичі засновників або працівники торговельної мережі.

Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом залишався у службових осіб товариства. Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток - понад 25 млн грн.

Для маскування схеми укладали удавані договори франшизи та зареєстрували в офісі підприємства робоче місце адвоката.

Під час слідства вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію.

Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, одному з яких є директор, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.

До державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Використання підконтрольних ФОПів у мережі припинено, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!