НБУ у грудні оштрафував банки та фінкомпанії на понад 35 млн грн за порушення фінмоніторингу і валютного законодавства
Національний банк України у грудні 2025 року застосував заходи впливу до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Найбільші штрафи отримали банки. АТ «МІБ» оштрафовано загалом на 14,5 млн грн, АТ «Таскомбанк» - на 10 млн грн, АТ «Ощадбанк» - на 5,5 млн грн, АТ «Мотор-Банк» - на 3 млн грн, АБ «Кліринговий дім» - на 200 тис. грн. Окрім штрафів, низці банків винесено письмові застереження.
Серед небанківських установ штрафи накладено на ломбарди та фінансові компанії. Найбільший штраф - 595 тис. грн - отримало ПТ «ЕВ.РО.Ломбард “ЕВ.РО.ФІінанси ЛТД І Компанія”». Також санкції застосовано до ТОВ «ФК Голдана Плюс», ТОВ «ФК Форвард Фінанс», ТОВ «ФК Аксіома», ТОВ «ФК Центрофінанс» та ТОВ «Лайт Фінанс».
Порушення стосувалися неналежної організації фінансового моніторингу, недотримання ризик-орієнтованого підходу, порушень у перевірці клієнтів, неподання або подання з помилками звітності, а також недоліків у валютному нагляді.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
