До уваги беруться розмір активів, позабалансові зобов’язання та низка інших факторів, серед яких: наявність статусу відповідальної особи фінансової групи, високий ризик порушення прав споживачів чи участь у реалізації державних і муніципальних програм із надання фінансових послуг. Про це повідомляють в НБУ.

Для компаній, що визнаватимуться значимими, передбачено низку нових правил:

• подання до НБУ бізнес-плану на 3,5 року;

• повідомлення регулятора про збільшення статутного капіталу та надання документів про походження коштів;

• перевірка джерел фінансування та ділової репутації нових керівників чи власників істотної участі;

• проведення самооцінки ризиків та інформування Нацбанку про її результати.

Відповідні норми закріплені у трьох постановах НБУ від 27 серпня та 2 вересня 2025 року, які набули чинності на початку вересня.

Перший перелік значимих фінансових компаній планується оприлюднити до 1 лютого 2026 року. Визначені компанії повинні будуть привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!