Таке обмеження було запроваджене для боротьби з незаконним використанням платіжної інфраструктури та стало поштовхом до ухвалення низки законодавчих і ринкових рішень. Зокрема:

Законодавчі зміни. Набув чинності Закон № 3994-IX, який збільшує штрафи за порушення платіжного законодавства.

Меморандум про прозорість платежів. Банки та платіжні установи підписали угоду, спрямовану на зниження ризиків незаконних операцій.

Посилення моніторингу. Фінансові установи вдосконалили системи контролю платіжних операцій відповідно до рекомендацій НБУ.

Робота правоохоронців. Бюро економічної безпеки викрило масштабні злочинні схеми, у тому числі мережу, що використовувала понад 4 000 дропів.

Реєстр підозрілих осіб. НБУ розробив концепцію реєстру осіб, платіжні операції яких потребують підвищеного контролю, і готує відповідні пропозиції для Верховної Ради.

За час дії обмежень НБУ зафіксував суттєве зменшення підозрілих транзакцій, а також зниження аномального сплеску відкриття платіжних карток, що спостерігався восени 2023 року.

Нацбанк продовжить моніторинг ситуації та за необхідності вживатиме додаткових заходів для боротьби зі злочинними фінансовими схемами, йдеться в повідомленні регулятора.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!