Усі виявлені факти передані правоохоронним органам для подальшого розслідування. Встановлена необхідність посиленого контролю за використанням бюджетних коштів та діяльністю посадовців. Окрему увагу приділено комунальним закладам великих міст, а також випадкам нецільового використання коштів благодійними фондами. Про це повідомляють у відомстві.

Серед основних напрямів роботи:

• - пошук та блокування незаконних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією триває розслідування щодо фінансових злочинів, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією «Укртатнафта». У результаті проведених заходів за кордоном виявлено та заблоковано мільйони євро.

• - протидія схемам ухилення від сплати податків. Спільно з Державною податковою службою України триває боротьба з тіньовими механізмами виведення коштів через «скрутки» та незаконне відшкодування ПДВ. Уже зафіксовано перші результати – блокування мільйонів гривень.

• - розслідування фактів отримання неправомірної вигоди народним депутатом за сприяння у розкраданні коштів місцевого бюджету. До справи причетний один із мерів великого міста.

• - виявлення недостовірного декларування доходів високопосадовцями. Активізована співпраця з ДБР щодо встановлення прихованих активів і джерел їхнього походження.

• - перевірка благодійних фондів. Виявлено фонд, що використовував зібрані кошти на придбання дорогих активів, а також організацію, яка сприяла ухиленню бізнесу від сплати податків і використовувалася як фінансовий інструмент через підконтрольних осіб.

• - виявлення активів підсанкційних осіб, які підтримують російську збройну агресію, фінансують релігійні організації РФ або допомагають обходити санкції.

• - посилення контролю за банківськими установами. У співпраці з НБУ аналізується діяльність банків, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та сприяють незаконним фінансовим операціям.

Усі ці заходи спрямовані на боротьбу з корупцією, незаконним обігом коштів та зміцнення фінансової дисципліни в країні.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!