За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено.
Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів - клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.
Пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «лнр», що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.
Затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами рф - бенефіціарними власниками онлайн-казино.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Раніше повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Досудове розслідування - ГСУ ДБР, оперативний супровід - ТУ ДБР, розташоване у м. Києві.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!