Окрім цього організатори налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту, в основному стейблкоіни, такі як USD Tether.

Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили більше 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, крипто валюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7). Також виявлено звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо. 

Відповідно до ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, конфіскація майна та заборона обіймати певні посад або здійснення певної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у місті Києві. Процесуальне керівництво — прокурори Київської міської прокуратури. Оперативний супровід – Служба безпеки України, про це повідомляють в Бюро економічної Безпеки України.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!