Контрабанда цінної деревини на 7,5 млн грн та відмивання доходів: на Сумщині повідомлено про підозру 6 особам
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 6 особам з числа керівників та працівників суб’єктів господарювання, які за допомогою підроблених документів здійснювали контрабанду лісоматеріалів та цінних порід дерев (ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 201-1 КК України). П’ятеро з них відповідатимуть ще й за відмивання доходів (ч. 2 ст. 209 КК України).
За даними слідства, керівники та окремі працівники трьох підприємств, діючи за попередньою змовою, протягом 2021-2023 років у промислових масштабах скуповували незаконно вирубані в Україні лісоматеріали. У подальшому через особисті зв’язки в деревообробній галузі отримували підроблені документи про начебто законне походження продукції. На підставі фіктивних документів оформлювали сертифікати для подальших експортних операцій із деревиною.
За вказаною схемою фігуранти кримінального провадження вивезли до іноземних країн контрабандної деревини з дуба та ясеня на 7,5 млн грн. У подальшому окремі суб’єкти господарювання легалізовували отримані від збуту такої деревини грошові кошти шляхом вчинення фінансових операцій.
За місцями роботи підозрюваних та їх проживання правоохоронці провели 6 обшуків, під час яких вилучили документи та «чорнову бухгалтерію» з доказами протиправної діяльності.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
