За матеріалами аналітичного підрозділу ТУ БЕБ у м. Києві детективи відкрили кримінальне провадження стосовно ухилення від сплати податків, у тому числі щодо несвоєчасно сплаченого ЄСВ у розмірі 5 млн грн. Згодом щодо іншої компанії з цієї ж групи було розпочато ще одне кримінальне провадження. 

Під час слідства компанія погодилась на співпрацю та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам. 

Відповідно до ч.4 ст 212 Кримінального кодексу України детективи БЕБ скерували до суду два клопотання про звільнення відповідальних осіб компанії від кримінальної відповідальності. До бюджету відшкодовано близько 10 мільйонів гривень.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!