БЕБ викрило масштабну міжнародну схему з відмивання коштів - конвертцентр криптовалют, вилучено 152 млн грн
Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.
Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховували згадані операції від фінансових регуляторів.
Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.
Це підтверджують документи, які були вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.