Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, по которой в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на общую сумму более 50 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые организовали и обеспечивали функционирование указанной схемы. В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании - субъекты ВЭД и ряд связанных физических лиц-предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Российскую Федерацию, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам.

При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

Вместе с тем, при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров, в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными.

На основании постановлений суда проведены санкционированные обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты в г. Сумы и Сумской области.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 4232 мешка пухо-перьевой смеси, общей стоимостью около 34 млн грн, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, видеорегистратор, электронные носители информации и компьютерную технику, а также неучтенные наличные денежные средства в отечественной и иностранной валютах (евро, доллары США, рубли РФ) в эквиваленте на общую сумму около 3,4 миллиона гривен.

Продолжается следствие, сообщает прокуратура Сумщины.