По данным управления СБУ в Сумской области, разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые неправомерно формировали налоговые кредиты, что привело к непоступлению средств в государственный бюджет.

Установлено, что в течение 2010-2011 годов трое коммерсантов из числа жителей Шостки и Киева в сговоре с несколькими коррумпированными налоговиками создали два десятка фиктивных предприятий, зарегистрировав их в Сумах.

Злоумышленники внедрили противоправную схему с имитацией финансово-хозяйственной деятельности. Через фиктивные фирмы ряд предприятий реального сектора экономики систематически избегала уплаты НДС в особо крупных размерах. В результате этого, по подсчетам специалистов, государственный бюджет не получил более 83 млн. грн.

Следственным отделом Управления СБУ в Сумской области по этим фактам начато досудебные расследования в трех уголовных процессах по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украина. За совершение такого преступления законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, по материалам СБУ сотрудниками ГУ Миндоходов начаты досудебные расследования в отношении руководителей шосткинских предприятий, которые пользовались услугами фиктивных фирм, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо

крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.