По данным налоговиков, она была зарегистрирована на подставное лицо, не имеющее никакого отношения к деятельности предприятия. Установлено, что учредитель, он же директор,   фактически нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни. От его имени неустановленные лица совершали все незаконные сделки. С использованием документов фиктивной фирмы одно из сумских предприятий незаконно сформировало налоговый кредит на сумму более 100 тыс. грн. По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Налоговая милиция напоминает, что в минувшем году на Сумщине было выявлено 2 конвертационных центра и 6 фиктивных фирм. При этом установлено, что услугами  конвертационных центров воспользовались 17 контрагентов – это предприятия реального сектора экономики, которые незаконно обналичили 133 млн. грн. Проведены проверки этих субъектов хозяйствования, в результате к уплате в бюджет доначисленно 5,8 млн. гривен.