Первую аферу парень провернул 30 октября 2005 года. Как рассказала помощник прокурора городы Сумы Ирина Мурай, изменив в своем паспорте пару букв в фамилии, он стал гражданином Мошпенко, такие же изменения претерпел идентификационный код и свидетельство о рождении (обычно предоставляемое в банк как дополнительное удостоверение личности). С помощью специальной компьютерной программы аферист подделал боковой штамп и круглую печать предприятия, на котором раньше работал, и сам себе выдал справку о доходах. С этими документами Мошпенко обратился в одно из отделений банка для получения кредита в размере 3 тыс. грн. Деньги Мошпенко перечислили на карточку. Сняв их в банкомате, мошенник выбросил карточку.

Спустя три дня злоумышленник обратися в другое отделение банка за кредитом, превратившись из Мошпенко в Луишпенко, и снова ему удалось провернуть аферу. Так, меняя два раза в месяц фамилию в документах и подделывая справки о доходах, преступник на протяжении полугода получал кредиты в размере от 3 до 4 тыс. грн. – всего более 37 тыс. грн.

По словам афериста, несколько раз он ходил в одно и то же отделение банка к одному и то му же сотруднику, но тот ничего не заподозрил – а все потому, что в этом банке особо не проверяли документы, подаваемые на кредиты, сумма которых не превышала 5 тыс. грн. Деньги аферист спускал в казино.

Отдел безопасности банка вышел на след лишь спустя полгода после первого преступления. Разоблачив махинатора, они передали его в руки правоохранителей.

В конце 2006 года кредитного махинатора осудили. За неоднократно совершенное мошенничество ему грозило до трех лет лишения свободы. Но, учитывая то, что раньше он не привлекался к суду, а все полученное незаконным путем вернул, ему дали 2,5 года условно.

Как менялась фамилия

Мошенник последовательно менял свою настоящую фамилию: Мошпенко – Луишпенко - Лунепенко - Лунаренко – Лунапенков – Луниронков – Лунипарков – Кушпарков – Кушнарков – Кушнирпов – Кушнарпов.