Мой муж когда начинает сотрудничать с новыми партнерами, он всегда проверяет их через сервис YouControl. Проверка контрагента в этом сервисе займет не больше минуты, но даст вам ряд преимуществ про которые можете узнать из этой статьи https://youcontrol.com.ua/ru/blog/top-5-preimushchestv-proverki-kontragenta/ С помощью проверки контрагентов мой муж отсек всех подозрительных личностей, и сотрудничает теперь только с проверенными людьми. 

Вот реально на сайте https://vkursi.pro/ легко можно проверить целый массив контрагентов. Сервис позволяет выявить неблагонадежных партнеров. Пусть хоть и сервис этот платный, но денег этих стоит однозначно. Тем более, что есть пробный период для ознакомления, можете протестиь этот сервис.