По информации следователя по особо важным делам прокуратуры Сумской области Александра Гуменного, преступники ввезли товаров на сумму свыше 58 млн. грн. и уклонились от уплаты обязательных таможенных платежей на сумму свыше 12 млн. Прокуратура области в рамках этого дела предъявила гражданский иск о взыскании с пяти обвиняемых налогов, сборов и других обязательных платежей на уже упомянутую сумму, недополученную в бюджет государством в лице Сумской таможни Государственной таможенной службы Украины.

Участники ОПГ обвиняются по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на длительные сроки.