Сумской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 34-летней сотрудницы банковского учреждения, которая нарушила определенный порядок осуществления кассовых операций в национальной и иностранной валюте.
По данным следствия, обвиняемая, занимая должность старшего контролера-кассира службы кассовых операций, находясь на рабочем месте проводила банковские операции без присутствия клиентов и подделывала подписи на документах на перевод средств. В такой способ в течение 2 месяцев 2020 года были осуществлены 16 незаконных транзакций на сумму 550 000 гривен.
Действия обвиняемой квалифицированы ч. 1 и ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) УК Украины.
Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом Сумского районного управления полиции совместно с отделом противодействия киберпреступности в Сумской области, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги семи українських банків, а також покращило їхні прогнози....
Мешканець Конотопського району проник до продовольчого магазину, звідки викрав товар та грошові кошти, а пізніше поцупив мобільний телефон у свого...
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо...
Випадково дізнавшись про місце, де потерпілий зберігає свої заощадження, зловмисниця, скориставшись слушними моментами, два рази протягом місця викрадала звідти грошові...
За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше показника відповідного періоду 2021...