Готовую продукцию, используя курьерские службы почтовых отправлений, нарушитель сбывал оптовыми партиями гражданам Украины.
Также правонарушитель привлек группу лиц, которые систематически сбывали гражданам незаконно изготовленные табачные изделия с переносных торговых мест на территории «Харьковского центрального рынка».
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры работники налоговой полиции на основании постановления районного суда г. Сумы провели обыск в нежилых помещениях.
По результатам следственных действий выявлено более 36 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная общая стоимость ТМЦ составляет около 2,5 млн грн.
Выявленные товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.