При осуществлении досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины установлено, что жители Днепропетровской области осуществляли незаконное изготовление, хранение с целью сбыта, транспортировку с этой же целью подакцизных товаров. Подпольное изготовление табачных изделий осуществлялось с использованием оборудования, обеспечивающего их массовое производство.
Незаконно изготовленные табачные изделия, расфасованные в пачки, не маркированные марками акцизного налога, а также с марками, имеющими признаки подделки, реализовывались злоумышленниками по всей территории Украины, в том числе и в Сумской области, с помощью различных почтовых сервисов.
В ходе проведения обыска в нежилом помещении, которое фигуранты производства оборудовали для подпольного цеха, обнаружено и изъято четыре станка для изготовления табачных изделий. Это оборудование давало возможность производить продукцию в больших объемах. Кроме этого, изъято сырье - табак, папиросную бумагу, заготовки для табачных изделий (гильзы), почти 15 тысяч пачек, в которые расфасованы незаконно изготовленные табачные изделия, с марками акцизного налога с визуальными признаками подделки и без марок акцизного налога, более полутысячи готовых нерасфасованных сигарет, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности. По предварительной оценке стоимость изъятого имущества составляет около 5,3 млн гривен.
Сейчас решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз по изъятию продукции и сырья. Досудебное расследование продолжается.