На Сумщине нелегальные торговцы пухом и пером «наварили» 50 млн грн

В Сумской области ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, стоимостью 50 млн гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, за которую в течение 2018-2019 годов было проведено операций на 50 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших и обеспечивавших функционирование схемы незаконной закупке и экспорта пухо-перьевой смеси.

В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании - субъекты внешне-экономической деятельности и ряд связанных физических лиц - предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Российскую Федерацию, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов, по заниженным ценам.

При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц - предпринимателей.

Вместе с тем, при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимые для таможенного оформления товаров (контракты, фитосанитарные сертификаты, удостоверения качества продукции и др.), в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть валютной выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными, которые последние снова использовали для закупки нелегального сырья, его легализации и экспорта.

Таким образом через подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности в течение 2018-2019 годов фигуранты провели операций на сумму около 50 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также по местам их проживания в г. Сумы и Сумской области.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2 502 мешка пухо-перьевой смеси, общей стоимостью более 20 млн гривен, печати подконтрольных СХД и ФЛП, привлеченных к незаконной деятельности, чистые листы с оттисками их печатей и подписями, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ, вещи и документы.

Продолжается следствие.

По тематике

Сумський податківець очолив Державну фіскальну службу
22.12.2020 12:57

Сумський податківець очолив Державну фіскальну службу

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби....

На Сумщине накрыли нелегальных экспортеров пуха-пера на 50 миллионов
19.12.2019 12:23

На Сумщине накрыли нелегальных экспортеров пуха-пера на 50 миллионов

В Сумской области ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта по заниженным ценам пухо-перьевой смеси на сумму более 50 млн грн....

На Сумщине будут судить чиновницу налоговой за взятку
13.12.2019 15:01

На Сумщине будут судить чиновницу налоговой за взятку

На Сумщине будут судить начальника отдела Государственной фискальной службы, которая требовала и получила 90 тыс. грн взятки....

На Сумщине снова активизировались фискалы-мошенники
09.08.2019 16:12

На Сумщине снова активизировались фискалы-мошенники

Роменское и Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников управлений...

На Сумщине фискальная служба взялась за автомойки
16.11.2018 15:20

На Сумщине фискальная служба взялась за автомойки

Работники ГУ ГФС в Сумской области в течение этой недели проводили мониторинг местных автомоек....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.