На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах

У организаторов контрабанды продукции известных торговых марок в Украине изъято товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

Масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине блокировала на Полтавщине Служба безопасности Украины совместно с налоговой милицией, которая изъяла у организаторов товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников из шести человек организовала ввоз в Украину крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей.

По данным следствия, организаторы противоправной схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40000 долларов.

Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и интернет-банкинга. Они пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, соответственно операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через интернет-магазины.

Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий, изъято 640 000 долларов США, 222 000 евро и 390 000 гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавщины, сообщает пресс-центр СБ Украины.

view counter

По тематике

На Сумщине ловили диверсантов (видео)
17.09.2021 14:32

На Сумщине ловили диверсантов (видео)

СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с РФ....

На Сумщине СБУ занимается продавцами поддельных COVID-сертификатов (видео)
16.09.2021 12:22

На Сумщине СБУ занимается продавцами поддельных COVID-сертификатов (видео)

Купить Covid-сертификат, не делая прививки? К сожалению, возможно. Но стоит ли?...

Сумской активист прокомментировал вчерашние обыски от СБУ
03.09.2021 15:03

Сумской активист прокомментировал вчерашние обыски от СБУ

Сумчанин Василий Воронин прокомментировал вчерашние обыски, которые провели СБУ у него дома и на СТО....

После дачи сумского предпринимателя СБУ проводит обыск на его СТО
02.09.2021 13:37

После дачи сумского предпринимателя СБУ проводит обыск на его СТО

Около 6 утра 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины пришли к дому сумского предпринимателя Василия Воронина с обысками....

В Сумах СБУ проводит обыски у активиста
02.09.2021 08:51

В Сумах СБУ проводит обыски у активиста

Сегодня, 2 сентября, около 6:00 утра на дачу к активисту Василию Воронину с обыском прибыли сотрудники СБУ....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Кино Планета Кіно
16.15
По-модньому
По-модньому
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Попелюшка
Попелюшка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00
Вечір естрадного романсу
Вечір естрадного романсу
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
АРТ ВОЯЖ проєкт. Суми
АРТ ВОЯЖ проєкт. Суми
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.