На Сумщине накрыли 200-миллионный центр минимизации таможенных платежей

В Сумской области ликвидирован Центр минимизации таможенных платежей, через который в течение двух лет проведения импортных операций на 200 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций около 200 млн. грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров широкого потребления (инструменты, запчасти, изделия из пластмассы, моющие средства и т.д.) во время их импорта и документального прикрытия их незаконной реализации.

Для этого фигурантами был создан ряд подконтрольных предприятий - импортеров и нерезидентов. По заказу «клиентов» центра от имени нерезидентов в адрес подконтрольных компаний импортировалась определенная категория товаров, которая растамаживалась по поддельным документам со значительным занижением таможенной стоимости.

Реализация импортируемых таким образом товаров осуществлялась через розничные сети, интернет-магазины и рынки за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, а документально продажа указанных товаров отображалась в адрес подконтрольных компаний.

Таким образом в течение 2017  2018 гг. с предприятий, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, было проведено импортных операций на сумму около 200 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в Киевской и Сумской области, в офисных и складских помещениях ЦМТП, а также по месту жительства его организатора и участников, изъяты печати подконтрольных компаний, бухгалтерские документы, контракты, пропечатанные с одной стороны оттисками печатей предприятий-нерезидентов, инвойсы, и другие документы по импортным операциям, а также черновые записи.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По тематике

Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена
18.01.2024 14:32

Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена

Популярного актора та бодібілдера Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Митників зацікавив його дорогий годинник....

В Сумах главного госинспектора таможенного поста подозревают в служебной халатности с убытками в полмиллиона
10.02.2022 13:31

В Сумах главного госинспектора таможенного поста подозревают в служебной халатности с убытками в полмиллиона

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы,...

На Сумщине будут судить главного государственного инспектора таможенного поста
07.02.2022 11:59

На Сумщине будут судить главного государственного инспектора таможенного поста

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора таможенного поста «Центральный» Сумской таможни...

На Сумщине таможенники изъяли нелегальные таблетки
03.02.2022 12:23

На Сумщине таможенники изъяли нелегальные таблетки

Сегодня, 3 февраля, в зону таможенного контроля таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни, заехал автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавшего с...

В Сумах подозревают таможенника в служебной халатности с убытками в миллион
22.12.2021 09:14

В Сумах подозревают таможенника в служебной халатности с убытками в миллион

Служебная халатность с убытком в 1,1 млн грн – в Сумской области сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Мелодії любові та життя
Мелодії любові та життя
Концерты Сумська обласна філармонія
17.00
Художня виставка "Київська рисувальна школа Миколи Мурашка. Видатні постаті"
Художня виставка "Київська рисувальна школа Миколи Мурашка. Видатні постаті"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.