Суд оставил под арестом имущество «лотерейщиков», которых подозревают в финансировании «ДНР» и «ЛНР»

Коллегией судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области завершено рассмотрение апелляционного производства, открытого по жалобе представителя ООО «Укрлото-Киев» на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым была арестована компьютерная техника, видео- и аудиоаппаратура, а также бухгалтерские документы предприятия.

Арест был наложен судом по ходатайству Службы безопасности Украины, поскольку сейчас следователи ведомства ведут досудебное расследование по факту финансирования предприятием террористических организаций, действующих на востоке Украины. Установлено, что на территории Сумской области группа лиц в целях финансового и материального обеспечения самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» организовали и оборудовали сеть игровых салонов под брендом «Золотая подкова». Часть прибыли от подпольного бизнеса переправлялась на обеспечение незаконных бандформирований. Средства перечислялись через электронные кошельки небанковских платежных систем «Яндекс.Деньги» и «KIWI».

В начале сентября этого года на основании постановления следственного судьи в одном из помещений «Золотая подкова», который находится в Сумах, был проведен обыск и изъяты документы, техника. С целью их сохранения как вещественных доказательств и возможной конфискации в пользу государства, следователь УСБУ в Сумской области просил наложить арест. И его ходатайство судом первой инстанции было удовлетворено.

Не соглашаясь с таким решением, представитель ООО «Укрлото-Киев», которому и принадлежит имущество, обратился в Апелляционный суд Сумской области с апелляционной жалобой, в которой просил отменить постановление следственного судьи и вынести новое, которым в удовлетворении ходатайства следователю УСБУ отказать. Обосновывал тем, что общество не причастно к финансированию террористических организаций. По указанному адресу осуществляет исключительно законную деятельность по распространению государственных лотерей оператора ООО «М.С.Л.», что подтверждается соглашениями. Кроме того, утверждал, что изъятое имущество не содержит значимой информации для установления истины уголовного производства.

С такой мотивацией апеллянта коллегия судей апелляционного суда не согласилась, поскольку правоохранительными органами в судебном заседании доказано, что работа игорных салонов под брендом «Золотая подкова» координируется региональным представительством ООО «М.С.Л.» в области. По информации, находящейся на его официальном сайте, игорное заведение, где был проведен обыск, работает именно от «Укрлото-Киев». Суд пришел к выводу, что арест на технику, бухгалтерские документы следственным судьей был наложен обоснованно. Поэтому он отказал апеллянту в удовлетворении его жалобы, а решение суда первой инстанции оставил соответственно без изменений, сообщает пресс-служба суда.

По тематике

В Сумах откроется еще один игорный зал
09.09.2021 10:39

В Сумах откроется еще один игорный зал

Согласно информации на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ), азартное заведение будет работать в сумском отеле...

В Сумах апелляционный суд отменил постановление о закрытии уголовного дела в отношении организаторов подпольного казино
26.07.2021 13:50

В Сумах апелляционный суд отменил постановление о закрытии уголовного дела в отношении организаторов подпольного казино

В 2015 году трое сумчан в квартире одной из многоэтажек по улице Петропавловская организовали своеобразное казино....

В Сумах накрыли два подпольных казино
24.09.2020 14:02

В Сумах накрыли два подпольных казино

Под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры в г. Сумы прекращена деятельность двух игорных заведений (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).... 2

Сумские депутаты решили запретить игорный бизнес
19.08.2020 12:46

Сумские депутаты решили запретить игорный бизнес

Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за проект решения о запрете игорного бизнеса на территории Сумской...

Игорный бизнес: в Сумах не может быть казино, потому что нет 5-звездочных отелей
15.07.2020 21:35

Игорный бизнес: в Сумах не может быть казино, потому что нет 5-звездочных отелей

Верховная Рада легализовала игорный бизнес, и по этому документу, в Сумах могут действовать максимум - игровые автоматы и букмекерские конторы,... 2

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.