На Сумщине накрыли конвертационный центр с оборотом в 90 миллионов

По информации Главного управления ГФС в Сумской области, в рамках расследования уголовного производства по ст. 212 Уголовного кодекса Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области совместно с прокуратурой Сумской области установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики конвертационные услуги.

Как удалось выяснить, «Конверт» действовал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Преступники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий, на счета которых предприятия переводили безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги.

По результатам обысков, проведенных сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области и прокуратуры Сумской области на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения использовался участниками «конвертационного центра» обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Изъяты наличные денежные средства на общую сумму около 200 тыс грн, 13 печатей и штампов СХД и государственных учреждений, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книжки, мобильные телефоны, компьютерную и оргтехнику.

Следственные действия продолжаются.

По тематике

В Сумах накрыли конвертационный центр
29.01.2020 17:12

В Сумах накрыли конвертационный центр

Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, деятельностью которого нанесен ущерб госбюджету более чем 8,40 млн грн....

На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов
19.04.2019 15:23

На Сумщине накрыли конвертационный центр на 180 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом...

Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов
09.01.2019 17:35

Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций...

29.10.2015 18:01

На Сумщине милиция пресекла деятельность конвертационного центра

При задержании курьеров оперативники изъяли около полумиллиона гривен, а при обысках – чеки на снятие двух миллионов гривен, документацию и...

23.07.2012 08:30

На Сумщине налоговики выявили 33 клиентов конвертационных центров

Таковы результаты работы налоговой милиции Сумщины по отработке предприятий реального сектора экономики, которые являются заказчиками услуг конвертационных центров.... 5

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.