В частности с ООО «Энергобизнесальянс», ООО «Агро-Альянс-Пром», в результате чего безосновательно завышался налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. В течение года (с января 2016 по январь 2017 года), доказывала сторона обвинения, предприятию вместе с другими 19-ю обществами с ограниченной ответственностью удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 45046170 гривен.
С ходатайством об аресте имущества в суд первой инстанции обратилось управления Государственной фискальной службы в Сумской области, которое отмечало, что денежные средства, находящиеся на вышеупомянутых счетах, получены в результате проведения незаконной деятельности. В рамках уголовного производства они были признаны вещественными доказательствами, они могут быть средствами для раскрытия преступления, а потому нуждаются в сохранении.
Следственный судья, рассмотрев материалы дела, ходатайство удовлетворил и наложил арест на банковские счета, где насчитывалось более 37 млн гривен. С таким решением не согласился директор предприятия и подал апелляционную жалобу. Рассмотрев материалы производства, коллегия судей апелляционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, поскольку сейчас идет досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого ч.3 ст.212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей). Основаниями применения ареста данного временно изъятого имущества является необходимость признания изъятых предметов вещественными доказательствами, а также для предотвращения возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения, сообщает пресс-служба суда.
На Сумщине по принципиальной позиции прокуратуры коммунальное предприятие уплатило в бюджет 4,7 млн грн налога....
На Сумщине разоблачили схему уклонения от уплаты 6,5 млн грн налогов. Три человека привлечены к уголовной ответственности....
На Сумщине наложен арест на почти 38 млн грн, полученных от противоправной деятельности....
Налоговики разоблачили должностных лиц предприятия, уклонившихся от уплаты более 45 млн грн НДС....
На Сумщине будут судить руководителя предприятия, из-за преступной деятельности которого бюджет недополучил налогов на сумму 3,5 млн грн....